本报讯 (记者仇日红 通讯员赵（zhào）海峰、周瀚（hàn）) 深圳王先生在家中接（jiē）到一自（zì）称（chēng）是某（mǒu）电信（xìn）公司工（gōng）作人（rén）员的（de）电（diàn）话，称在东莞（wǎn）开（kāi）的一（yī）固定电话和在深圳家中的固（gù）定电话绑定（dìng），现已（yǐ）欠（qiàn）费（fèi）近（jìn）3000元（yuán），对方建议其报警（jǐng），随 后该组织就对男子进行（háng）诈骗，男子为了能“保全”，先后转账给36个不（bú）同的账（zhàng）户，被骗金额高达（dá）2200余万元人民币。经过（guò）缜密（mì）侦查，宝（bǎo）安警方一举捣毁（huǐ）诈骗团 伙，抓获21名犯罪嫌疑（yí）人，缴获赃（zāng）款现金112.5万元（yuán）、作案银行卡315张、作案车2辆，另有赃款车(价值人（rén）民币92万元)1辆，冰毒一（yī）公斤。
先（xiān）后转账给36个不同（tóng）账户
4月（yuè）4日凌晨5时许，宝（bǎo）安警方接（jiē）王先生报警称：3月（yuè）29日，其接到一自称是东莞电信（xìn）公司工（gōng）作人员的（de）电（diàn）话，称王（wáng）先生在东（dōng）莞开的一固定（dìng）电话和其深圳家中的固定电话绑定，已欠（qiàn）费2568元（yuán）人民币。
王（wáng）先生清（qīng）楚地知道家（jiā）里（lǐ）电话是没有绑定，此时对方（fāng）建议其报警，并将电话转到“东（dōng）莞市公安局”，一名自称（chēng）“姜警（jǐng）官”的（de）人听电话，“姜警（jǐng）官”告知王先 生（shēng）涉嫌“洗黑（hēi）钱”，现该案（àn）已移交至检察院（yuàn）。然后又（yòu）将（jiāng）电话转（zhuǎn）接至“检察院”，一（yī）名自称是检察（chá）院的“陈检察官”的人，讲王先（xiān）生确实涉嫌（xián）一宗“洗黑钱（qián）案”，称目（mù） 前已成立（lì）专案组进（jìn）行（háng）侦查，准（zhǔn）备冻结其名下的（de）所有资金，为（wéi）表示其清白（bái），“陈（chén）检察官”对王先生说（shuō）要将其名下的资金（jīn）全部转到指定的安全账户上，详情（qíng）咨询电（diàn）话（huà）王先 生也随之记（jì）录。随后王先生通过“114”查询“姜警（jǐng）官”所给的电话确实是东莞市公安局的电话，王先（xiān）生即（jí）对此信以（yǐ）为真。
之后的几天（tiān）里，王先生（shēng）3月30日至4月2日里在“陈检察官”的“指导”下，先（xiān）后转账（zhàng）给（gěi）36个不同的账（zhàng）户，被骗金额高达2264万元人民币。
4月3日一天，王先生未接到“检察院”的电话（huà），直到4日（rì）王先生实在（zài）是想不出办法了（le），于是拨通“110”将情况（kuàng）报告给了警方。
警方成立（lì）巨额诈骗案专案组
案件（jiàn）发生后，警方迅速成（chéng）立（lì）巨额诈骗（piàn）案专案组（zǔ）。经查，与当事（shì）人（rén）通话的是改号（hào）网络电话，冒充东莞（wǎn）市公安局（jú）电话；“检察院”的（de）咨询（xún）电话（huà），系在江西省赣 州开户使用的电话。经查，事（shì）主被骗（piàn）钱款共转账到36个一级（jí）账（zhàng）户（hù），金额共2264万元，涉及二（èr）、三（sān）级账号（hào）1600余个。专（zhuān）案组掌握该笔钱（qián）款分别在（zài）境外的泰 国（guó）、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖（hú）北、浙（zhè）江、陕西等地取现。
4月13日，专案组掌握（wò）的部分取款（kuǎn）人员在江（jiāng）西（xī）南昌出现（xiàn），专（zhuān）案组立即前往抓捕。4月14日，南昌（chāng）抓捕组在南（nán）昌市抓获陈某玮等三名台（tái）湾籍嫌疑人和一 名湖南籍嫌疑人谢某，当场缴获银行卡68张。经突（tū）审，所有嫌疑人交（jiāo）代了（le）犯罪事实，同时，在该团伙上线的（de）银行账号（hào）成功截（jié）获赃款32.5万元。
4月20日凌（líng）晨1时，民警在昆明至成都的火车上将郑某等（děng）三（sān）名台湾籍（jí）犯罪嫌疑人抓获，并当（dāng）场缴获银行卡65张（zhāng）。经（jīng）审讯，3名（míng）嫌疑（yí）人交代了他们的犯罪事实。
4月23日，泰国传来（lái）好消息（xī），泰国警方在其境内抓获了8名（míng）犯罪嫌（xián）疑人。
全面收网 捣毁诈骗（piàn）窝点
据介绍，在东莞厚街“窝（wō）点”，诈骗团伙将取款组取出的钱全额上交“窝点”，然后由该组织的洗钱组通过台（tái）湾商户（hù）进行货物（wù）买卖（mài）的方式将人民（mín）币换为台（tái）币。组织达到最（zuì）终（zhōng）获得赃（zāng）款。
4月26日，专案组于4月27日在东莞（wǎn）厚街、南城，佛山、珠海抓获14名犯罪嫌疑人，缴获赃款80余万元，冻结赃款350万元，作（zuò）案银行卡202张，作案车2辆，赃款购买车一台，冰毒500克。
至此，专案（àn）组共（gòng）抓获21名犯罪嫌疑人（rén），捣毁了这一诈骗（piàn）团（tuán）伙。目前，该案还在进一步审（shěn）理中。
(本文（wén）来源：大洋网-广（guǎng）州日（rì）报 所属：案件速递) 
